» Banca analizará riesgos de lavado de activos en Congreso regional

Bogotá.- El sector bancario de América Latina instala este jueves en Cartagena su XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, uno de los problemas graves que tiene el sistema financiero.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo “pueden afectar el crecimiento económico de un país y su reputación”, aseguró el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Santiago Castro.

Según informes del Instituto de Gobernanza de Basilea, encargado de calcular el índice anti lavado de dinero, “Colombia con una calificación de 4,61 se ubica en un nivel de riesgo medio, mientras que Paraguay con 7,59 es el país de mayor riesgo y Chile con 4,07 es el de menor riesgo en la región”.

“La relevancia de estos temas y la necesidad de continuar trabajando de forma coordinada en su prevención, motivaron a la Asobancaria a generar un espacio de debate e intercambio de conocimiento”, explicó el ejecutivo.

La agenda del XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que irá del 16 al 17 de julio, se estructuró “con base en los temas de actualidad y en las necesidades de los diferentes sectores de la economía, los cuales serán abordados en plenarias, paneles y sesiones simultaneas”.

El congreso contará con la participación de conferencistas de reconocimiento nacional e internacional con una agenda académica, investigativa y social de la gestión y prevención de estos delitos.

Además, asistirán representantes nacionales y regionales de gobiernos, entidades bancarias, corporaciones financieras, fiduciarias, aseguradoras y entidades del sector real, entre otras.

El evento contará con el respaldo institucional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Entre los conferencistas más destacados figurarán Norman Loayza, economista principal del Banco Mundial (BM), Ph.D. en Economía, y John Smith, director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ph.D. en Leyes.