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  • » Autoridades supervisan asociaciones civiles para evitar lavado de dinero

    Esta nota fue creada el lunes, 13 marzo, 2017 a las 10:28 hrs
    Sección: Monedero

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para prevenir temas de lavado de dinero, luego que detectó que es un sector vulnerable a este delito.

    Este programa se enmarca en la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) y tiene como propósito evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente por criminales y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana.

    El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que en la evaluación, el GAFI identificó que algunas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable.

    Explicó que debido a que dichas asociaciones disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

    En virtud de ello, «el SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones».

    Para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, el SAT también actualiza el padrón de quienes están obligados a presentar Avisos y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento.

    Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas, abundó en un comunicado.

    Para el SAT es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Antilavado, añadió.

    El SAT aseguró que continuará ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objetivo de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

     





               



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